Правоохранители разоблачили деятельность преступной организации, участники которой специализировались на мошенническом завладении денежными средствами, находящимися на банковских счетах граждан.
Как сообщила Киевская городская прокуратура, в рамках следствия задержаны 12 активных участников преступной группы. По данным следствия, преступная группировка действовала на территории города Киева и Днепропетровской области.
Ее участники использовали фишинговые ссылки для получения данных банковских карт граждан и присваивали деньги с их счетов. По такой схеме члены группировки также присвоили средства Фонда гарантирования вкладов физических лиц в сумме около 11 млн грн, которые находились на счету одного из частных нотариусов города Киева и в дальнейшем должны были быть перечислены вкладчикам одного из ликвидированных банков.
По данным правоохранителей, мошенники обманом заставили нотариуса раскрыть конфиденциальные данные, после чего воспользовались доступом к его счету через онлайн-банкинг.
По результатам проведения обысков по месту жительства фигурантов правоохранители также установили их причастность к незаконному изготовлению, перевозке и сбыту наркотических средств.
В настоящее время всем фигурантам уголовного производства сообщено о подозрении по ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 361, ч. 1 ст. 310, ч. 3 ст. 313, ч. 1 ст. 317, ч. 3 ст. 307 УК Украины.
Суд по ходатайству прокуратуры избрал всем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.
Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.
Мошенничество во время войны
В Одесской области будут судить группу мошенников, которые "собирали" средства с предпринимателей под предлогом помощи ВСУ. В частности, фигуранты подделывали письма от имени руководителей областных, районных, городских военных администраций и от их имени с субъектов хозяйствования собирали средства в качестве благотворительной помощи ВСУ. Как правило, коммерсанты, желающие поддержать украинских защитников, сразу перечисляли деньги на банковские карты "руководителей".
Организатор этой преступной схемы находится на временно оккупированной Луганщине, ему заочно сообщено о подозрении, он объявлен в розыск. В настоящее время восемь фигурантов - под стражей, еще трое, которые находятся на временно оккупированной территории и за рубежом, объявлены в розыск.
Перед тем, разоблачили 40-летнего организатора транснационального мошеннического call-центра. Его работники присвоили более 5 миллионов гривень.
