В 2014 году чиновники предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. Об этом сообщили в Департаменте защиты экономики Национальной полиции.
Читайте такжеСуд арестовал $600 тысяч по делу о масштабном хищении в "Укргазбанке"
В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под имущество, стоимость которого была завышена в десятки раз.
По предварительным данным, сумма ущерба, нанесенного Фонду гарантирования вкладов физических лиц, составляет 80 млн грн.
Президенту, который также был одним из собственников банка, следователи сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, а председателю правления - по ч. 5 ст.191 УК Украины.
Кроме того, во время проведения следственных розыскных действий у президента-владельца банка изъято коллекцию оружия. Окончательная сумма ущерба устанавливается.
