Управление налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Севастополе прекратило незаконную деятельность конвертационного центра, через который с июля 2009 года было легализировано 30 млн. грн., сообщила пресс-служба ведомства.
Предприятие было организовано на базе 7 субъектов хозяйственной деятельности Севастополя и Киева.
Налоговая отчетность подписывалось лицом, зарегистрированным в Киевской области, которое с 2007 года числится умершим.
Как выяснили налоговики, преступники зарегистрировали субъекты хозяйственной деятельности по поддельному паспорту.
В рамках оперативно-розыскных мероприятий на выходе из учреждения банка был задержан курьер конвертационного центра, у которого обнаружены и изъяты 335 тыс. грн. и бухгалтерские документы фиктивных фирм.
Прокуратура Севастополя возбудила уголовное дело. На счета предприятия наложены аресты. Ведется следствие.
