Четверг,
08 декабря 2016

Наши сообщества

В НАБУ заинтересовались главой Нацбанка и мэром Одессы – Сытник

Национальное антикоррупционное бюро проверяет информацию относительно возможных финансовых махинаций главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и оффшорных компаний городского головы Одессы Геннадия Труханова.

фото: УНІАН
В НАБУ заинтересовались главой Нацбанка и мэром Одессы / фото: УНИАН

Об этом в эфире на телеканале ZIK рассказал директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

По его словам, Антикоррупционное бюро проверяет информацию о махинациях с облигациями внутреннего государственного займа и выводом из банковской системы миллиардов гривень Главой Нацбанка Украины Валерией Гонтаревою. Кроме того заинтересовались и ее возможными связями с российскими банками.

«Сейчас в аналитическом подразделении Антикоррупционного бюро проводится работа по этим фактам. По результатам проверки будет создан материал, который передадут детективам для принятия дальнейшего решения. Можно сказать, что сейчас мы собираем информацию. Однако в делах, связанных с выводом коррупционных активов фигурируют оффшорные компании. К сожалению, это объективная преграда, которая не дает возможности закончить расследование в быстрый срок, поскольку это связано с международными правовыми поручениями», – рассказал Сытник.

Нардеп о Гонтаревой: откуда у технократа морально-этические нормы

Кроме Гонтаревой, антикоррупционное бюро заинтересовалось и мэром Одессы Геннадием Трухановым. Он, якобы, имеет российский паспорт и два десятка оффшорных компаний.

«Мэр Одессы – субъект, подследственный антикоррупционному бюро. Нас заинтересовала эта информация. В его декларации совсем не те цифры, которые имеют оффшорные компании. Поэтому мы это тоже будем проверять», – заверил Сытник.

Фамилия мэра Одессы неоднократно всплывает в документах панамских оффшоров - расследование

Как сообщал УНИАН, 4 апреля пресс-секретарь СБУ Елена Гітлянська в эфире канала «112» заявила, что ведомство проверяет информацию, появившуюся в СМИ, о якобы двойном гражданстве и наличии российского паспорта у городского головы Одессы.

Ранее СМИ со ссылкой на документы компании Mossack Fonseca (Панама) сообщили, что Труханов является совладельцем нескольких офшоров и имеет паспорт гражданина России. Труханов эти обвинения отвергает.

Мэр Одессы Труханов задекларировал более 200 тысяч гривень дохода

Справка УНИАН. 3 апреля в ряде СМИ появилась информация со ссылкой на документы панамской компании Mossack Fonseca, специализирующейся на регистрации офшорных компаний, о том, что председатель НБУ Валерия Гонтарева была бизнес-партнером российского чиновника и первого заместителя президента российского государственного банка «ВТБ» Юрия Соловьева.

По результатам проведенного расследования журналисты установили, что до осени 2014 года 22,74% акций ICU, которую с 2007 года и до перехода в НБУ возглавляла Гонтарева, принадлежали жене Соловьева - Галине Улютиной.

В декабре 2013 года офшор Соловьева Quillas Equities выдал заем в 10 млн долл. оффшору Keranto Holdings Ltd, почтовый адрес которого совпадает с адресом центрального офиса ICU.

Группа ICU, ранее принадлежавшая Гонтаревой, прокомментировала офшорный скандал

В сентябре 2014 года, в период введения секторальных санкций ЕС и США против госсектора РФ, под которые попал и ВТБ, ICU выкупила долю Улютиной.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Новости партнеров

Новости политики

loading...

Нравится ли Вам новый сайт?
Оставьте свое мнение