Министерство юстиции США и Налоговое управление США проводят расследование против криптобиржи Binance, которая является крупнейшей в мире.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Читайте такжеОснователь турецкой криптобиржи скрылся с $2 миллиардамиВ рамках расследования идут проверки на наличие операций по отмыванию денег.
«Мы очень серьезно относимся к своим юридическим обязательствам и взаимодействуем с регуляторами и правоохранительными органами», — прокомментировала информацию агентства пресс-секретарь Binance Джессика Юнг.
Она добавила, что компания не комментирует конкретные расследования.
Криптобиржа Binance
Криптобиржа Binance была основана в 2017 году. Ее возглавляет Чанпэн Чжао. Binance зарегистрирована на Каймановых островах и имеет офис в Сингапуре. Единой корпоративной штаб-квартиры у криптобиржи нет. После публикации информации о расследовании токен криптобиржи Binance Coin подешевел на 9%.
Chainalysis Inc., судебно-экспертная фирма, в число клиентов которой входят федеральные агентства США, в прошлом году пришла к выводу, через Binance проходит больше всего средств, связанных с преступной деятельностью, чем через любую другую криптовалютную биржу.
Американские чиновники неоднократно выражали обеспокоенность по поводу того, что криптовалюты используются для проведения незаконных транзакций, в том числе связанных с кражами и наркотиками.
