В понедельник, 3 сентября, Шевченковский районный суд г.Киев избрал меру пресечения в виде содержания под стражей по уголовному делу, возбужденному следственным управлением столичной налоговой службы в отношении совладельца «Украинской Бизнес Группы» (UBG) Руслана Демчака. Его обвиняют в "отмывании" 50 млн грн.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) в г.Киев, досудебное следствие продолжается.
«31 августа 2012 работниками следственного управления ГНС в Киеве был задержан гражданин Демчак Руслан по подозрению в совершении ряда экономических преступлений, в том числе легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, на сумму свыше 50 млн грн (ч.3 ст.209 УК Украины)», - говорится в сообщении ведомства.
Следствие установило, что Р.Демчак и ряд связанных с ним лиц организовали и использовали схему легализации средств, полученных преступным путем, посредством продажи незаконно полученных имущественных паев.
Корпорация UBG – холдинг, в состав которого входят «Эрдэ Банк», НФСК «Добробут», медицинские центры "Добробут", СТО "Добробут", фондовая компания "Инициатива", ЮК "Консалтинг Групп".
