Государственный комитет финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) по результатам анализа полученных сообщений относительно финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, направил правоохранительным органам за 10 месяцев текущего года 933 обобщенных и дополнительных обобщенных материалов относительно финансовых операций, которые могут быть связанные с отмыванием преступных доходов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госфинмониторинга со ссылкой на председателя Комитета Игоря ЧЕРКАССКОГО, переданном агентству УНИАН.
В частности, в Генеральную прокуратуру Украины передано 30 материалов, Государственную налоговую администрации Украины - 299, Министерство внутренних дел Украины - 302, Службу безопасности Украины - 302.
Основанием для формирования обобщенных материалов стали свыше 150 тыс. сообщений о сомнительных финансовых операциях, полученные Госфинмониторингом.
Наибольшее количество материалов находится на рассмотрении у правоохранительных органов Киева, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Одесской областей.
Сообщается также, что по результатам рассмотрения или при использовании материалов Комитета и принятых оперативно-розыскных мер, на протяжении текущего года возбуждено 400 уголовных дел. В суды направлено 116 уголовных дел, вынесены обвинительные приговоры по 85 уголовным делам.
