Государственная служба финансового мониторинга Украины за 9 месяцев 2017 года обнаружила подозрительные операции, которые могут быть связаны с отмыванием доходов или другим уголовным преступлением в результате коррупционных действий на 15 млрд грн.
Читайте такжеГосфинмониторинг: Янукович и семья "отмыли" более 200 миллиардов
Как сообщается на сайте службы, в ходе расследований фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества, в том числе экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением, в правоохранительные органы передано 164 материала.
Также сообщается, что за 9 месяцев Госфинмониторинг подготовил и передал правоохранителям 518 материалов о финансовых операциях, которые могут быть связаны с отмыванием средств или другим уголовным преступлением, на 45,2 млрд грн.
Как сообщал УНИАН, Служба финансового мониторинга Украины выявила 42 компании-нерезидента, близкие к экс-президенту Виктору Януковичу, и в июне 2014 года заблокировала на счетах 19 таких компаний 1,5 млрд долл.
В результате 28 апреля текущего года секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов и генеральный прокурор Юрий Луценко заявили о вступлении в законную силу решения суда о зачислении в госбюджет 1,5 млрд долл., арестованных на счетах Януковича и его окружения.
