Суббота,
10 декабря 2016

Наши сообщества

Спецслужбы разоблачили в Киеве конвертационный центр с месячным оборотом более 90 миллионов гривень

Служба безопасности Украины пресекла незаконную деятельность конвертационного центра в Киеве, месячный оборот которого превышал 90 млн грн.

Оперативники затримали трьох кур’єрів під час отримання 2 млн грн / Фото УНІАН
Оперативники задержали трех курьеров во время получения 2 млн грн / Фото УНИАН

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

«Конверт» предоставлял предприятиям Киевского региона «услуги» по уклонению от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в бюджет Украины и их легализации. В незаконной сделке были задействованы свыше 30 фиктивных субъектов хозяйственной деятельности», - говорится в сообщении.

Чиновник ГФС с паспортом РФ контролировал в Киеве крупный конвертационный центр

Отмечается, что во время проведения санкционированных обысков в офисных помещениях «конвертцентра» в Шевченковском районе столицы и по адресам проживания участников сделки правоохранители изъяли компьютерную технику, финансово-хозяйственную документацию и 30 печатей фиктивных фирм.

Также оперативники спецслужбы задержали трех курьеров конвертационного центра во время получения 2 млн грн наличности в банковском учреждении.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ст. 205, ст. 209 и ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Новости партнеров

Новости общества

loading...

Нравится ли Вам новый сайт?
Оставьте свое мнение