В Одессе пресечена деятельность конвертационного центра с оборотом в 75 млн грн в месяц, который сотрудничал с предприятиями РФ. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления СБ Украины в Одесской области, деятельность конвертцентра 20 июля пресекли сотрудники СБУ и прокуратуры.
Для обслуживания одесских коммерческих предприятий организаторы открыли ряд фиктивных фирм для оказания услуг по минимизации налоговых платежей и перевода средств в наличность.
«Конвертцентр также активно сотрудничал с российскими гражданами и предприятиями, регулярно перечисляя значительные средства на счета в российских банковских учреждениях», - сообщила пресс-служба.
Во время обысков в офисах и местах жительства фигурантов дела оперативники СБУ изъяли денежные средства в долларах США – эквивалент более 3 млн грн, печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию и оргтехнику, а также десятки наручных часов и ювелирных изделий известных мировых брендов общей стоимостью около 250 тыс. долл., которые злоумышленники скупали для легализации незаконных доходов.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается.
Ранее в Днепре разоблачили "конверт" с полумиллиардным оборотом.
