В Одессе бизнесмен ежемесячно "отмывал" $1 миллион через оффшоры - СБУ

15:09, 15 октября 2016
1622 0

В Одессе правоохранители блокировали вывод в оффшорные компании денег бизнесменов.

СБУ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления СБУ в области.

«Правоохранители установили, что местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров через ряд зарегистрированных оффшорных компаний. Посредством таких «финансово-хозяйственных операций» он ежемесячно отмывал порядка 1 млн долл.», - говорится в сообщении.

Сегодня сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения наличных от очередного клиента.

«Во время обысков в офисе дельца оперативники СБ Украины изъяли свыше 2,7 млн грн в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати иностранных банковских учреждений и оффшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок», - сообщили в пресс-службе.

Открыто уголовное производство по ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

СБУ

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter