Правоохранители заблокировали деятельность преступной группы, члены которой подозреваются в "отмывании" 65 млн грн.
Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что организаторы создали ряд онлайн-ресурсов.
Через отдельные сайты и Telegram-каналы они позволяли пользователям конвертировать криптовалюту в наличные в особо крупных размерах. Причем их клиентами были не только граждане Украины, но и из стран бывшего СНГ, в частности РФ, а также жители временно оккупированных территорий Донбасса.
Конвертация средств происходила в особо крупных размерах и с нарушением фактически всех законных процедур. То есть без отражения операций в налоговой отчетности, идентификации клиентов и уплаты обязательных платежей в госбюджет Украины. Эти транзакции осуществлялись через запрещенные российские электронные платежные системы.
Читайте такжеВ США задержали преступников, которые обворовывали банковские сейфы в Украине
Сотрудники СБУ задокументировали проведение организаторами финансовых операций на более 240 млн грн. По предварительным выводам экспертов, более 65 млн грн из них связаны с отмыванием средств. Для легализации денег дельцы скупали недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы.
Во время обысков в Киеве и Харькове правоохранители изъяли более 43 млн грн; более 800 кг серебра в банковских слитках; компьютерную технику, флэш-носители, мобильные телефоны; документы, подтверждающие проведение сделок.
Одновременно Госфинмониторингом остановлены расходные финансовые операции по определенным банковским счетам участников противоправной деятельности.
Сейчас продолжаются следственные действия по уголовному производству по ст. 190 (мошенничество) и 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Операция проводилась Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Дарницкой окружной прокуратуры и во взаимодействии с Госфинмониторингом.
Вас также могут заинтересовать новости
