Во Львовской области пресечена деятельность конвертационного центра, через который выведено 350 млн грн.
Читайте такжеВ Киеве разоблачили два крупных коллекторских центраОб этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, ряд связанных предприятий путем проведения импортных операций по приобретению продовольственных товаров, формировали налоговый кредит, при этом реализуя их за наличные без фактического отображения в налоговом и бухгалтерском учете.
«В дальнейшем, путем подделки финансово-хозяйственной документации, отображалась «бестоварная» реализация ввезенного и безосновательно формировался налоговый кредит для «рисковых» субъектов хозяйственной деятельности. Предварительно установлено, что общая сумма «конвертированных» средств составляет 350 млн грн», - говорится в сообщении.
В ходе обысков, проведенных по местам осуществления хозяйственной деятельности указанными субъектами, обнаружены и изъяты оригиналы первичных документов по «бестоварным» операциям, флэш-носители, черновые записи, 30 печатей «рисковых» субъектов хозяйственной деятельности, а также неучтенные наличные средства на общую сумму 2 млн 977 тыс. грн.
Конвертационные центры в Украине
- Накануне во Львове правоохранители разоблачили конвертационный центр, через который субъектами хозяйствования присваивались государственные средства и выведено около 90 млн грн.
- На Днепропетровщине разоблачили "конвертцентр", который помогал разворовывать оплату за коммуналку (фото, видео)
- Правоохранители ликвидировали конвертцентр с оборотом 350 миллионов гривен
- СБУ разоблачила финансовую пирамиду B2B Jewelry, в которую 600 тысяч вкладчиков вложили $250 миллионов (фото)
- В Украине разоблачили схему с оборотом в 100 миллионов гривен
