Власти считают, что деньги связаны с финансовом пирамидой TelexFree, от которой пострадали более миллиона человек, передает Русская служба Би-Би-Си.
Американские правоохранительные органы следили за бразильцем Клебером Рене Ризерио Рока, которому были предъявлены обвинения за связи с финансовой пирамидой.
Читайте такжеВ Нидерландах бездомные будут принимать милостыню с банковских карт
При обыске в его квартире в городе Уэстборо и были найдены деньги.
Рока был арестован по обвинению в сговоре с целью отмывания денег.
По мнению прокуратуры, Рока является одним из звеньев в схеме по переводу миллионов долларов в Бразилию через Гонконг.
TelexFree - это одна из крупнейших финансовых пирамид в Бразилии, которая собрала со своих клиентов примерно миллиард долларов. Компания работала в разных странах мира.
Официально компания продавала услуги IP-телефонии. Однако, на самом деле, она зарабатывала привлечением людей, желающих продавать ее пакеты связи и размещать ее рекламу. За эту возможность они должны были внести в компанию взносы, а TelexFree затем выплачивала им деньги.
Деньги на выплаты компания брала из средств, которые ей приносили новые желающие продавать ее продукты. Причем часто это были друзья и родственники тех, кто уже "работал" на TelexFree.
По данным американских правоохранительных органов, тысячи людей таким образом рекламировали услуги компании в интернете.
