Национальный банк Украины в феврале применил меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга к двум банкам, в том числе оштрафовал "Мегабанк" на 6,2 миллиона гривень за проведение рисковой деятельности.
Читайте такжеСтало известно, какие банки пройдут стресс-тестирование в этом году
Как сообщается на сайте НБУ, банк провел операции по выдаче наличности группе физических лиц на общую сумму около 211,8 миллиона гривень с признаками конвертации безналичных средств в наличность.
Кроме того, проверка установила недостатки в банке по вопросу выявления публичных деятелей.
Также в феврале Нацбанк выдал письменное предупреждение банку "Земельный капитал" из-за не выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу и нарушения требований по идентификации клиентов.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк по результатам проверок в январе 2019 года по направлению финансового мониторинга применил меры воздействия к трем банкам, в том числе оштрафовал "Универсал Банк" на 14,382 миллиона гривень за проведение рисковой деятельности.
