Подпишитесь на нас в Google
Бывший депутат Днепровского городского совета Александр Турчин объявлен в розыск. Соответствующая информация размещена на сайте МВД. Департамент стратегических расследований разыскивает его в рамках уголовного производства по делу о схеме двойной продажи квартир, о которой ранее сообщал генеральный прокурор Руслан Кравченко.
В сообщении генпрокурора речь идет о махинациях на сумму 175 миллионов гривен с квартирами на Печерске, но сумма злоупотреблений может оказаться значительно больше. Как ранее сообщал УНИАН, у группы компаний "Дельмар" есть проблемы и с другими объектами – недостроенным 22-этажным ЖК "Миронова" в Днепре и ЖК "Delray" в Киеве.
По словам Руслана Кравченко, злоумышленники повторно продавали квартиры в недостроенном жилом комплексе на Печерске, которые уже имели владельцев: изменяли технические характеристики помещений, юридический адрес комплекса (после достройки здание стало выше на пять этажей) и использовали поддельные документы, оформляя имущественные права на одно и то же жилье разным покупателям.
"Всего повторно продано 58 квартир: 50 из них принадлежали государственному банку (убытки – более 164 млн грн), еще 8 – частным владельцам. О подозрении сообщено девяти лицам – организатору схемы и восьми сообщникам. Действия квалифицированы как мошенничество, легализация имущества, полученного преступным путем, и использование поддельных документов", – говорится в сообщении генерального прокурора.
Однако речь может идти о гораздо более крупной афере. Как ранее сообщал УНИАН, на сегодняшний день у "Дельмара" есть проблема с достройкой еще как минимум двух жилых комплексов: "Миронова" в Днепре и "Delray" в Киеве.
На днях сайт "Днепр оперативный" опубликовал видео с обращением руководителя строительной компании, которая была подрядчиком на вышеупомянутых объектах, – Максима Федулова, заявившего, что жилые комплексы не достраиваются, потому что деньги украли.
Что касается ЖК "Миронова" в Днепре, то, имея разрешение на строительство подземного паркинга, компания возвела 22-этажное здание, в связи с незаконностью строительства которого сейчас ведется уголовное производство, а дом до сих пор недостроен.
Не менее шокирующим является признание директора ООО "Дельмар Арена". Как выяснилось, директором компании, то есть человеком, чья подпись стоит на договорах об инвестировании в квартиры, является Алиев Асадулах Анвер Оглы – обычный охранник, которому за это дали 200 долларов.
В видео, размещенном на Telegram-канале "Колл-центр", мужчина рассказал, что его просто подставили, и теперь к нему пришли правоохранители.
Похоже, что после показаний сотрудников правоохранительных органов начались поиски организатора схемы, поскольку именно Александра Турчина прокурор считает организатором.
Сейчас Александр Турчин находится за границей, а именно в Грузии. В настоящее время решается вопрос об объявлении его в международный розыск.
Справочно:
ст. 209 ч. 3 Уголовного кодекса – "Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем" группой лиц в особо крупных размерах и
ст. 358 ч. 3 Уголовного кодекса – Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов.
ст. 190 Уголовного кодекса Украины – "Мошенничество"
