В Одессе будут судить руководителя оффшорной компании, причастного к хищению топлива в причастности по так называемой «схеме» известного бизнесмена Сергея Курченко.
Как сообщил УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, прокуратура направила в Киевский районный суд Одессы обвинительный акт в отношении руководителя оффшорной компании, подконтрольной преступной организации.
Как отмечается, подозреваемый директор причастен к незаконным сделкам бизнесмена-беглеца.
Установлено, что с 2011 по 2014 годы директор заключал договоры-хранения ввезенных на территорию Украины нефтепродуктов на таможенных складах в различных регионах Украины. Склады были арендованы фиктивными предприятиями, подконтрольными организаторам «схемы».
Также фигурант составлял и подписывал официальные документы, в которых указывались заведомо ложные сведения об отгрузке импортируемого топлива для якобы его вывоза через Ренийский порт (Одесская обл.) за пределы Украины.
Читайте такжеПрокуратура Одессы просит применить спецрасследование к Курченко
«Такими противоправными действиями руководитель способствовал уклонению подконтрольными бизнесмену предприятиями от уплаты налогов, в результате чего государству нанесен ущерб в виде неуплаты налогов, сборов и других обязательных платежей на сумму более 1,2 млрд грн», - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, как отметили в прокуратуре, сообщено о подозрении представителю еще одной оффшорной компании. Он подписывал официальные документы, которые были основанием для фиктивной документальной отгрузки нефтепродуктов на автомобильный транспорт для доставки к терминалам указанного порта.
Этот подозреваемый объявлен в розыск.
Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года известный бизнесмен, соратник экс-президента Виктора Януковича Сергей Курченко был объявлен в международный розыск.
В рамках следствия прокуратура совместно с полицией 19 июня обратилась в Киевский райсуд Одессы с ходатайством об осуществлении специального досудебного расследования в отношении Курченко, который подозревается в организации схемы по хищению нефтепродуктов.
По данному делу было задержано несколько человек, несколько фигурантов осуждены.
Также суд применил спецконфискацию к нефтебазе «Лагуна-Рени», которая использовалась для «прикрытия» незаконной деятельности по присвоению государственных средств.
13 ноября 2017 года решением Киевского райсуда в рамках расследования в пользу государства были конфискованы 100 тыс. тонн нефтепродуктов стоимостью более 800 млн грн.
Кроме того, конфисковано имущество Одесского НПЗ и еще одного предприятия. Ориентировочная стоимость конфискованного имущества превысила 5 млрд грн.
В декабре 2019 года Киевский райсуд арестовал скрывавшегося от следствия бывшего сотрудника Министерства доходов и сборов Украины времен президентства Виктора Януковича, по подозрению в причастности к «схеме Курченко».
В феврале 2020 года прокуроры сообщили о подозрении трем бывшим работникам Южной таможни и капитану судна, в марте двое экс-таможенников были арестованы.
