В Харькове разоблачили преступную группу, которая при лоббировании одного из заместителей главы областного совета через фиктивные предприятия выигрывали тендеры.
Читайте такжеМиллионеры без миллионов: журналисты рассказали, как жителей Тернопольщины вовлекли в преступную схему по отмыванию денег (видео)Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
В ходе расследования выяснилось, группа лиц в период 2018-2019 годов на территории Харькова, Харьковской и других областей создали ряд субъектов предпринимательской деятельности с целью использования их реквизитов предприятий и расчетных счетов в преступных схемах.
У фигурантов провели обыски по адресам регистрации подконтрольных субъектов хозяйствования и фактического нахождения членов указанной преступной группы.
Досудебное расследование в указанном производстве осуществляется по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц – предпринимателей) Уголовного кодекса.
Ранее УНИАН сообщал, что полиция и налоговая занялись компаниями-контрабандистами природного газа в Украину.
