Подпишитесь на нас в Google
Компания "Даймонд Пей", которую Национальный банк еще в июле 2024 года лишил лицензии, продолжает обслуживать нелегальный онлайн-гемблинг в Украине и РФ.
Реальный владелец этой преступной инфраструктуры Максим Сигалов уже долгое время скрывается в Испании. Несмотря на арест имущества и расследования правоохранительных органов за последние годы ему удалось не только сохранить свой бизнес, но и значительно расширить его масштабы, говорится в журналистском расследовании Знай.ua.
Основанием для аннулирования лицензии "Даймонд Пей" стали недостоверные данные в регистрационных документах и связи бенефициара компании с Россией. Впрочем, по данным следствия, уже через несколько недель после этого решения компания вместе с руководством онлайн-казино Cosmolot и VBET начала выводить деньги из-под ареста через сеть технических фирм. Только в конце августа 2024 года таким образом было выведено почти 49 млн грн, а осенью того же года – еще более 150 млн грн.
По приблизительным подсчётам, нелегальные доходы реальных владельцев компании с начала полномасштабного вторжения превысили $100 млн.
Журналисты отмечают, что формально "Даймонд Пей" связывают с супругами Викторией Голубевой и Александром Чердаком. Однако участники игорного рынка называют реальными бенефициарами бывшего депутата Красногвардейского районного совета Днепра Сигалова, чей брат проживает в Москве и связан с российским онлайн-казино, а также гражданина Азербайджана Расима Тагиева. Оба фактически управляют финансовой инфраструктурой, которая до сих пор обслуживает онлайн-гемблинг – от переговоров с банками до настройки переводов.
Авторы расследования утверждают, что в настоящее время Сигалов проживает с семьей в Марбелье, Испания. Здесь не раз видели его элитный автомобиль Rolls-Royce Spectre 2025 года выпуска. Также у Сигалова в собственности находится Range Rover, а его жена ездит на Mercedes Brabus стоимостью 450 тыс. долларов.
В отличие от Сигалова, его главный партнер, Расим Тагиев, не имеет юридических лиц, однако владеет значительным количеством недвижимости в столице. Речь идет как минимум о трех квартирах в Киеве.
После отмены лицензий подконтрольных Сигалову организаций партнеры изменили формат работы платежной инфраструктуры на P2P-переводы между физическими лицами с участием сети "дропов" – людей, чьи карты используются для дробления и маскировки финансовых потоков. Ориентировочный объем таких операций в "Даймонд Пей" только за 2 года достиг 238 млрд грн.
"Таких масштабов деятельности Сигалову было бы сложно достичь без содействия государственного регулятора азартных игр, сначала КРАИЛ, а с апреля 2025 года – ПлейСити. Несмотря на введенный упрощенный механизм блокировки нелегальных сайтов, он ограничивался показательными блокировками "неподконтрольных" платформ, в то время как контур, связанный с Сигаловым, оставался нетронутым", – говорится в материале.
В результате только за последние годы через инфраструктуру Сигалова и Тагиева прошло не менее 275 млрд грн, часть которых связана с нелегальными казино из РФ.
"Формально государственная система отреагировала: лицензию отозвали, уголовное производство длится более двух лет, суды, пусть и не с первой попытки, начали арестовывать счета, а "ПлейСити" сообщает о тысячах заблокированных сайтов. Но, несмотря на это, "Даймонд Пей" и ее фактические владельцы не исчезают с рынка, а наоборот, расширяют масштабы своего нелегального бизнеса", – резюмируют журналисты.
