Государственная служба финансового мониторинга Украины за 8 месяцев 2016 года направила в Службу безопасности и Генеральную прокуратуру 20 материалов о финансовых операциях, которые могут быть связаны с финансированием терроризма (сепаратизма), на общую сумму 300 млн грн.
Читайте такжеГосфинмониторинг: Янукович и его окружение разворовали почти 200 миллиардов гривень
Как сообщается на сайте службы, за указанный период обнаружены и заблокированы средства на общую сумму 9,7 млн долл. США, 1 млн российских рублей и 173,1 млн грн. Общая сумма заблокированных средств в гривневом эквиваленте составляет 429,08 млн грн.
Также сообщается, что в рамках идентификации чиновников так называемых «ДНР» и «ЛНР» Госфинмониторинг за 8 месяцев актуализировал список этих чиновников и установил счета новых фигурантов списка в банковских учреждениях Украины.
Как сообщал УНИАН, Государственная служба финансового мониторинга Украины в рамках совместных со Службой безопасности мероприятий по выявлению финансовых операций, которые могут быть связаны с финансированием терроризма (сепаратизма), в мае 2015 года обнаружила и заблокировала на счетах 13 чиновников так называемых «ЛНР» и «ДНР» средства на общую сумму 28,540 млн грн.
