Национальный банк Украины по итогам проверок в январе оштрафовал "Аккордбанк" на 2,3 миллиона гривень за ненадлежащее изучение клиентов и анализ их финансовых операций с целью противодействия легализации доходов.
Читайте такжеРада изменила систему проверок для борьбы с отмыванием средств
Как сообщается на сайте НБУ, клиенты банка провели операции по снятию наличности при отсутствии информации о реальных финансовых возможностях и несоответствии документам о финансовом состоянии или социальном статусе.
Справка УНИАН. "Аккордбанк" работает на рынке Украины с 2008 года. По состоянию на 1 декабря банк занял 36 место по объему активов среди 75 работающих в Украине банков. Собственник банка - Данила Волынец, супруг действующего министра финансов Украины Оксаны Маркаровой.
