В Киеве налоговики разоблачили факт незаконного привлечения денежных средств физических лиц-инвесторов на счет столичного ООО «У» якобы для строительства жилищного комплекса с общественно-бытовыми помещениями в Соломенском районе.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Государственной налоговой администрации в г. Киеве.
Директор предприятия – гражданка «Р» обманула граждан, рассчитывавших получить квартиры в новом доме, на основании заключенных договоров о паевом участии в инвестировании строительства жилья. Она получила от 5 граждан на счет общества денежные средства в сумме более 2 млн. грн. Перечислять же привлеченные инвестиции заказчику строительства директор ООО не собиралась, отметили в ГНА.
Таким образом, завладев мошенническим путем средствами инвесторов, она незаконно израсходовала их на хозяйственные потребности предприятия, а обманутые инвесторы так и не получили обещанных квартир.
В отношении гражданки «Р» уже возбуждено уголовное дело за мошенничество, злоупотребление властью или служебным положением и легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
Следствие продолжается.
