По делу о хищении топлива по так называемой схеме бизнесмена Сергея Курченко в Киеве задержан еще один фигурант дела.
Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в Facebook.
Она отметила, что совместными мероприятиями Одесской прокуратуры, Главного отдела по борьбе с контрабандой и организованной преступностью УСБУ в Одесской области и Национальной полиции в расследовании преступной схемы миллионных сделок с нефтепродуктами Курченко совершен очередной весомый шаг.
Читайте такжеОсужден экс-замгендиректора НПЗ, причастный к хищению топлива по "схеме Курченко"
«Сегодня в Киеве сотрудники СБУ и милиции задержали еще одного фигуранта дела. Согласно отведенной ему роли в преступной организации задержанный подбирал команду на танкеры, приобретенные Курченко», - написала пресс-секретарь.
По ее словам, в дальнейшем он координировал деятельность ООО «Лагуна-Рени», морских агентов и капитанов танкеров, направленную на фиктивную перевалку нефтепродуктов через морской порт Рени.
Также пресс-секретарь напомнила, что Генпрокуратура 27 июня 2017 объявила письменное подозрение Курченко.
Как сообщал УНИАН, 30 мая прокуратурой Одесской области согласовано и направлено уведомление о подозрении бывшему председателю наблюдательного совета группы компаний Курченко в совершении ряда преступлений. Среди них - создание преступной организации, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотребление служебным положением, легализация полученных преступным путем доходов и т.п.
В мае 2014 министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что компании, входящие в холдинг Курченко ВЕТЭК, за предыдущие два года ввезли по фиктивным документам на территорию Украины более 5 млн тонн нефтепродуктов на сумму 36 млрд грн. По документам, эти нефтепродукты не должны были реализовываться в Украине, а должны были поставляться в третьи страны, что позволяло компаниям Курченко уклоняться от уплаты налогов.
В ходе расследования были арестованы личные счета Курченко, его движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 1,5 млрд грн. Хозяйственный суд Киева в конце ноября 2015 снял арест с денежных средств и имущества компании ВЕТЭК.
В апреле 2014 года Курченко был объявлен в международный розыск.
