цей матеріал доступний українською

В Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом более миллиарда гривень (фото)

10:11, 23 сентября 2019
Финансы
2750 0

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра с общим оборотом более 1 миллиард гривен в год.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, группа дельцов организовала противоправный бизнес, который действовал с 2017 года.

«Злоумышленники по заказу «клиентов» осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств с целью уклонения от налоговой нагрузки и вывода денег в «теневой» сектор экономики. Среди заказчиков противоправных услуг были представители коммерческих структур реального сектора экономики Киевской области и ряд государственных предприятий», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Житомирской области разоблачили конвертационный центр с многомиллионным оборотом

Во время санкционированных следственных действий в Киеве в офисных помещениях, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, государственных предприятий и более 4 миллионов наличных в разных валютах в гривневом эквиваленте. Также выявлены учредительные, регистрационные документы и печати «оффшорных» компаний, которые использовали для вывода средств за рубеж, с последующим псевдоинвестированием и их легализацией через покупку движимого и недвижимого имущества.

Кроме того, изъяты компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что во Львовской области, прекратили работу конвертационного центра с месячным оборотом более 500 млн грн.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter