Сотрудниками управления налоговой милиции ГНА в Донецкой области разоблачена деятельность конвертационного центра, оборот средств которого за период 2008-2009 г.г. составил свыше 100 млн. грн.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба Государственной налоговой администрации в Донецкой области.
Согласно сообщению, деятельность центра была направлена на предоставление услуг субъектам хозяйствования разных регионов Украины по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в денежную наличность и легализации доходов, полученных преступным путем.
В состав центра входил ряд предприятий-«налоговых ям», которые предоставляли услуги предприятиям Донецкой области и других регионов относительно формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость и дальнейшему незаконному возмещению НДС.
Относительно организаторов центра возбуждены уголовные дела. В настоящее время ведется следствие.
