Департаментом в сфере экономики ГПУ совместно с Главной Военной прокуратурой при оперативной поддержке подразделений Национальной полиции разоблачена схема особо крупного уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривень за границу.
Об этом сообщил главный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.
«Досудебным расследованием установлено, что с 2012 до сегодняшнего дня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО Мегаполис Украина (сейчас - Тедис Украина) является в том числе гражданин РФ Кесаев, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу», - написал главный прокурор.
Читайте такжеРуководитель САП рассказал подробности вчерашних обысков в Нацбанке
По его словам, под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО Тедис назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО «Завод имени Дегтярева» - одного из поставщиков оружия террористическим организациям ДНР - ЛНР.
Луценко отметил, что несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм - транзитеров за 2015-17 выведено 2,5 млрд грн. Установлено, что для удержания монопольного положения фирма также получала содействие со стороны отдельных государственных органов.
«Сейчас 1000 сотрудников правоохранительных органов проводят обыски и другие неотложные следственные действия», - добавил главный прокурор.
Как сообщал УНИАН, в среду, 29 марта, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре проинформировали об обысках в Нацбанке, в то же время не уточнив, в рамках какого уголовного производства это осуществляется.
В пресс-службе Нацбанка отметили, что выемка документов проводится в соответствии с решением Соломенского районного суда. При этом регулятор также не уточнил, в рамках какого уголовного производства это осуществляется.
Позже глава НАБУ Артем Сытник сообщил, что обыски у НБУ связаны с руководством банка.
