САП завершила расследование по делу о хищении 20 миллионов долларов "Ощадбанка"

фото УНИАН

САП завершила досудебное расследование по делу о завладении 20 млн долл. АО "Ощадбанк".

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Прокурорами САП принято решение о достаточности собранных доказательств для составления обвинительного акта в уголовном производстве по подозрению работников АО "Ощадбанк", бывших работников и бенефициарных владельцев предприятий группы "Креатив" в завладении средствами банка в сумме 20 млн долларов.

Читайте такжеЛуценко забрал у НАБУ дело о хищении 20 миллионов долларов "Ощадбанка" и передал его полиции

В указанном производстве к уголовной ответственности привлечены 13 человек, среди которых, в частности, бывший народный депутат Украины VIII созыва, бывший бенефициарный владелец компаний группы "Креатив"; бывшая директор департамента корпоративного бизнеса госбанка (сейчас - заместитель председателя правления АО "Ощадбанк"); бывший начальник управления проектного финансирования АО "Ощадбанк" (уволился в 2015 году из госбанка), бывшая начальник отдела управления проектного финансирования АО "Ощадбанк" (сейчас - руководитель указанного управления госбанка) бывшие бенефициары группы компаний "Креатив"; ряд бывших служебных и должностных лиц предприятий, входящих в состав этой группы компаний, и оценщик.

Действия 12 подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Действия бывшего народного депутата квалифицированы как организатора преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

По данным предварительного следствия, в период 2013-2014 годов должностные лица частных предприятий, входивших в группу компаний "Креатив", в сговоре с должностными лицами АО "Ощадбанк" с целью получения и использования для личных нужд 20 млн долларов, подделали документы с целью получение в госбанке кредита на соответствующую сумму якобы на покупку семян подсолнечника. После получения средств владельцы "Креатива" вывели их за границу на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. Впоследствии этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, владевших ценной недвижимостью в Украине.