Бывший владелец обанкротившегося 10 лет назад "Дельта Банка" Николай Лагун десятилетиями выкачивал из финучреждения средства на оффшорные счета в интересах соратника Владимира Путина, председателя Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, с которым он имел бизнес и на средства которого, вероятно, строил финучреждение. Кроме этого, он также контролирует ряд других активов, которые представляют интерес для России. Об этом говорится в публикации издания KP.UA.
Издание приводит доказательства глубоких связей Лагуна с россиянами: в 1988-1991 годах он учился в Киевском высшем общевойсковом командном дважды Краснознаменном училище на факультете разведки, одновременно с ним учились нынешние российские военачальники, которые внесены в списки военных преступников. Например, участник захвата Крыма, командир 45-й отдельной бригады спецназначения Вадим Паньков, активный участник событий на Донбассе 2014 года, полковник спецназа ГРУ ГШ ВСРФ, герой России Валерий Скороходов и другие.
В середине 2000-х, когда в Украине появился "Дельта банк", его назвали вероятно по аналогии с российской Delta Private Equity, это компания Кирилла Дмитриева. Другая компания – Icon Private Equity фактически владела ⅔ финучреждения. Издание напоминает, что с 2011 года Дмитриев уже не просто частный инвестор с российским паспортом. Он возглавляет крупнейший государственный инвестфонд России – Российский фонд прямых инвестиций. Также он член совета директоров компаний "Сколково", "Транснефть", "Ростелеком", РЖД и Газпромбанка, член наблюдательного совета алмазодобывающей компании "Алроса"". Его жена Наталья Попова является близкой подругой дочери Владимира Путина – Екатерины Тихоновой, а с ее бывшим мужем Кириллом Шамаловым Дмитриев обсуждает личные и бизнес дела.
Журналисты напоминают, что еще одной совместной инвестицией Дмитриева и Лагуна стал скандальный коттеджный городок "Олимпик-Парк" на Житомиской трассе в 20 км от Киева. На участке в 290 га должны были построить более 1 тыс. коттеджей площадью от 150 до 350 кв м. Компании обеих сторон – ООО "Девелоперская компания "Европа" Лагуна и ООО "Траверз-Буд" Дмитриевых зарегистрировали в одном офисе. Только от продажи земельных участков, по предварительным оценкам, партнеры выручили не менее $23 млн. Однако из-за финансового кризиса и несовершенного планирования проект остановили в 2009 году, а средства инвесторов растворились. Возбуждено уголовное дело, а на имущество наложены аресты", – говорится в статье. Когда Дмитриева назначили главой РФПИ, стороны нашли "подставного" собственника на долю россиянина. Им неожиданно стал скандальный депутат от Партии регионов Владислав Лукьянов, который публично заявил, что готов инвестировать в развитие городка.
Помимо очевидных деловых связей с окружением Путина, экс-банкир продолжает владеть рядом активов в Крыму. Это, в частности, гостиничный, строительный бизнес, объекты туристической инфраструктуры, а также агрокомпании. Например, ООО "Севастопольский" является одним из крупнейших предприятий АПК в Крыму (в обработке компании находится: 520 000 кв м теплиц и производственных площадей, 500 гектаров поливных земель и более 1500 гектаров земли). С октября 2022 отсутствие гражданства РФ у владельцев бизнеса является основанием для экспроприации их имущества оккупационными властями. Когда в 2022-2023 "госсовет Крыма" формировал список активов, принадлежащих преимущественно украинским гражданам и подлежащих "национализации" оккупационными властями, под экспроприацию попали имущество многих украинских олигархов, но это не коснулось активов Николая Лагуна.
"Поэтому возникает вопрос: а нет ли у Николая Лагуна российского паспорта?", – пишет издание. Несмотря на давнее проживание в Вене, адвокаты Лагуна участвуют в многочисленных судебных спорах на территории оккупированного полуострова в течение 2021-2022 годов. "А это означает, что Лагун, во-первых, сам признает российские законы, во-вторых, каким-то образом допущен к судебным процессам по этим законам. Что фактически невозможно без наличия российского гражданства", – добавляют авторы.
