Следственным отделом налоговой милиции ГНА в Черновицкой области завершено досудебное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении предпринимателя, который осуществлял бестоварные фиктивные операции, в результате чего государству нанесены убытки в размере 3,6 млн. грн.
Как сообщили УНИАН в отделе массово-разъяснительной работы и обращений граждан ГНА в Черновицкой области, по делу организатора фиктивного предпринимательства также фигурируют 102 контрагента первого звена – предприятия-«выгодополучатели», которые незаконно формировали налоговый кредит и валовые расходы, образовывая «налоговые ямы».
В рамках расследования уже проведены внеплановые проверки двух частных предприятий Полтавской области. По результатам проверок обоим контрагентам доначислены НДС и налог на прибыль суммарно в размере 495 тыс. грн. и более 482 тыс. гривен
Налоговики Буковины утверждают, что по этому делу им придется проверить «также сто других контрагентов, расположенных во всех регионах Украины».
Главный организатор преступных схем в настоящее время находится под стражей в Черновицком СИЗО, а материалы данного уголовного дела переданы в суд. Ему угрожает лишение свободы сроком до пяти лет.
