Новые подробности скандального дела об отмывании денег «семьи Януковича» соратниками Порошенко (событие завершено)

13:00, 11 апреля 2019
Политика
4768 0

В УНИАН проходит пресс-конференция на тему: "Новые подробности: заявление прокурора, который расследует громкое дело об отмывании денег «семьи Януковича» соратниками президента Украины".

Заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Украины Константин Кулик впервые публично показывает полную информацию относительно хода расследования дела Сергея Курченко и рассказывает новые подробности. 

Читайте такжеКулик заявляє про тиск Банкової на прокуратуру з метою загальмувати справи, де фігурують представники оточення чинного президента

Планируется, что будут оглашены фамилии подозреваемых и  предоставлена информация по отмыванию сотен миллионов  долларов  при  покупке-продаже активов медиа-группы UMH, при  покупке  группы компаний Херсонская нефтеперевалка при участии компании Burisma Holdings Limited и махинации на миллиарды гривен по другим делам. 

Напомним, за несколько дней до первого тура президентских выборов в СМИ появилась информация, что Генеральная прокуратура Украины завершила расследование против "младоолигарха" времен Януковича Сергея Курченко. В деле об отмывании миллиардов «семьи» экс-президента предъявлены подозрения огромному количеству соратников Петра Порошенко, среди которых - экс-глава Администрации президента и бывший владелец медиа-группы UMH (Украинский медиа холдинг) Борис Ложкин, заместитель главы АП Алексей Филатов, экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева, народный депутат и бывший вице-президент UMH Григорий Шверк, совладельцы инвесткомпании ICU Константин Стеценко и Макар Пасенюк (ICU - инвестиционная компания управляет активами Порошенко).

Читайте такжеПрокурор Кулик заявляє про зникнення частини матеріалів скандальної справи Курченка

Их подозревают в организации схемы по отмывании доходов, полученных преступным путем (ст.209 Уголовного кодекса Украины) и содействии участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ст.256 УКУ). Например, как следует из слитой в медиа информации, в процессе расследования дела Курченко стало известно, что Курченко в декабре 2012 получил согласие бенефициаров  UMH – Бориса Ложкина, Петра Порошенко и Григория Шверка – на организацию схемы по отмыванию доходов, а оформлением документов занялся Алексей Филатов.

При этом все участники переговоров якобы знали о незаконном происхождении средств, но были в доле, поэтому имели личную заинтересованность». Кроме прочего, как следует из информации, предоставленной источниками в Генеральной прокуратуре, Ложкин уже в должности главы АП якобы продолжал помогать Курченко.

В частности, речь о снятии ареста на корпоративные права UMH, который был наложен после бегства команды Януковича в Россию.

Читайте такжеУдар по Порошенку: ГПУ оголосила підозру Ложкіну, Гонтаревій, Пасенюку та заступнику голови АП Філатову в махінаціях з Курченком на мільярди (фото документів, оновлюється)

Таким образом, государственный «Укрэксимбанк» не смог провести отчуждение активов UMH в рамках погашения кредита, который был выдан компании. 

В то же время, Валерии Гонтаревой, а также еще одному руководителю инвесткомпании ICU Константину Стеценку вменяется «содействие преступной организации и содействия в незаконном завладении чужим имуществом» – денежными средствами ПАО «Аграрный фонд» на общую сумму 2,069 млрд. гривень путем заключения АО «Брокбизнесбанк» липовых договоров купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа с «Аграрным фондом».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Кулик