Бабушкинский районный суд Днепропетровска принял решение об осуществлении внеплановой документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ДТЭК Днепроэнерго» в рамках уголовного дела по обвинению в финансировании боевиков самопровозглашенных "Луганской и Донецкой народных республик", пишут "Наши деньги".
Ожидается, что инспекторы, в частности, осуществят проверку отгрузок угля от ООО «Восточная угольно-энергетическая компания» и факт возврата фирмой $13,6 млн неиспользованных авансов «ДТЭК Днепроэнерго».
По данным расследования, должностныелица "ДТЭКДнепроэнерго" в конце2014 – вфеврале2015гг. осуществилифинансированиетерроризма, аименно: по договоруот20.06.2014купиливООО "ВосточнаяУгольно-Энергетическаякомпания" (г. Донецк) угля, которое было поставленона"КриворожскаяТЭС" и "ПриднепровскуюТЭС". В своюочередь "ВосточнаяУгольно-Энергетическаякомпания" перечисляла деньгиООО "Донантрацит", которые "переводилисьвналичныеинаправлялись нафинансовое обеспечениетеррористическойдеятельности", считаетследствие.Грузоотправителямиуказанногоугля былиООО "Донуглетехинвест", ООО "Ремавтоматика" иООО "Эксимэнерго "ТЭК", которыхвыбралоименноООО "ВосточнаяУгольно-Энергетическаякомпания".
Читайте также"Киевэнерго" Ахметова увеличила убыток на 70%
С апреля2015годаотношениямеждуООО "ВосточнаяУгольно-Энергетическаякомпания" иПАО "ДТЭКДнепроэнерго" прекращены.
Входепроверки "ДТЭКДнепроэнерго" инспекторыдолжны проверить, в частности, сколько углябылоотгруженоотООО "ВосточнаяУгольно-Энергетическаякомпания", атакже действительно лифирмавернула "ДТЭКДнепроэнерго" 315млнгрннеиспользованныхавансов. Проверкадлится с19октября по6ноября.
Читайте также"Центрэнерго" с начала года получила 82 миллиона убытка
ВладельцамиПАО "ДТЭКДнепроэнерго" являются Фондгосимущества (25%), атакже "DTEKenergyb.v." (Нидерланды, 43,81%) и "DTEKHoldingsLimited" (Кипр, 25%), подконтрольные РинатуАхметову.
ОсновательницейООО "ВосточнаяУгольно-Энергетическаякомпания" являетсядончанкаЕленаЛімонко, директором – ТатьянаПаламарчук. НаЛимонкотакжебыло зарегистрировано ООО "Энергооптторг", котороеранеебылооднимиз крупнейшихпоставщиковгруппыАхметова.
УчредителямиООО "Донвуглетехінвест" (Донецк) является учредитель компании "CoalEnergyВикторВишневецкийи "NerteraInvestmentsLimited" (Кипр).
Читайте такжеДТЭК Ахметова после полуторагодового перерыва возобновил импорт газа из Евросоюза
УчредителямиООО "Эксимэнерго "ТЭК" (Мариуполь) являетсятот же ВикторВишневецкийиNerteraInvestmentsLimited (Кипр), директором - АндрейАгафонов. УчредителямиООО "Ремавтоматика" (Днепропетровск) является ТатьянаГрицай, директором – НиколайТананакін. УчредителямиООО "Донантрацит" (Мариуполь) является компания "NerteraInvestmentsLimited" (Кипр) иООО "Донпромбизнес" (Донецк), учредителями которого являютсяВикторВишневецкийиNerteraInvestmentsLimited. Директором "Донантрациту" значитсяДмитрийФирсов, афирмы "Донпромбизнес" - ВладимирЕлагин.
