Национальный банк Украины за январь-март 2019 года провел 284 проверки пунктов обмена валют небанковских финансовых учреждений, по результатам которых выявил 12 нелегальных обменников.
Читайте такжеНБУ переоформил валютную лицензию еще одной сети обменников
Как сообщается на сайте НБУ, нелегальные пункты выявлены в Донецкой, Сумской, Харьковской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях. Информацию о них Нацбанк направил в правоохранительные органы.
Также в ходе проверок Нацбанк установил и другие нарушения порядка валютно-обменных операций, в том числе проведение операций без документального оформления, несоответствие между объемами наличных в кассе и бухгалтерскими документами, непредоставление во время проверки документов, материалов и информации по запросу НБУ.
Также сообщается, что данные о нелегальных обменниках с соответствующими фото опубликованы на сайте НБУ.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк в 2018 году провел свыше 1100 проверок пунктов обмена валюты небанковских финучреждений во всех областях Украины, в ходе которых выявил 78 нелегальных обменников.
