Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга в августе оштрафовал один банк - "Айбокс Банк" - на 462 тысячи гривень.
Читайте такжеВ Украине могут ужесточить контроль за денежными переводами - СМИ
Как сообщается на сайте НБУ, штраф применен за ненадлежащее управление рисками, невыполнение банком обязанности отказаться от обслуживания клиента в предусмотренных законодательством случаях, непредоставление регулятору информации и документов.
Кроме того, банк получил письменное предупреждение за нарушение требований по идентификации клиентов и финансовому мониторингу их операций.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга в январе-июне применил штрафные санкции к десяти банкам.
