цей матеріал доступний українською

НБУ оштрафовал банк за ненадлежащее управление рисками

11:15, 31 августа 2018
Финансы
223 0
НБУ в августе оштрафовал "Айбокс Банк" на 462 тысячи гривень / фото НБУ

Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга в августе оштрафовал один банк - "Айбокс Банк" - на 462 тысячи гривень.

Читайте такжеВ Украине могут ужесточить контроль за денежными переводами - СМИ

Как сообщается на сайте НБУ, штраф применен за ненадлежащее управление рисками, невыполнение банком обязанности отказаться от обслуживания клиента в предусмотренных законодательством случаях, непредоставление регулятору информации и документов.

Кроме того, банк получил письменное предупреждение за нарушение требований по идентификации клиентов и финансовому мониторингу их операций.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга в январе-июне применил штрафные санкции к десяти банкам.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter