Сотрудники Службы безопасности Украины во время масштабной спецоперации в Киеве и Днепропетровске пресекли деятельность двух конвертационных центров с ежемесячным оборотом в 200 миллионов гривен, сообщает пресс-служба СБУ.
"Конверты через бестоварные операции и переводили в наличные деньги почти ста предприятий из Киева, Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Полтавской областей. Организаторы также осуществляли теневые валютно-обменные операции и махинации с ценными бумагами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время обысков в офисах конвертцентра сотрудники спецслужбы изъяли почти пятнадцать миллионов гривен, двадцать пять печатей фиктивных предприятий, черновые записи относительно валютно-обменных операций, компьютерную технику, налоговую и бухгалтерскую отчетность, которые доказывают проведение финансовых сделок.
Читайте такжеВ Киеве "накрыли" крупный конвертцентр с оборотом 3 миллиарда
Заблокировано несколько банковских счетов, которые использовали организаторы конвертационного центра.
Открыто уголовное производство по ст. 205, 208 и 212 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.
