Национальный банк Украины установил требования о раскрытии банками информации о связях клиентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины.
"Национальный банк обязывает банки во время своей деятельности выявлять и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины. Определены категории клиентов, в отношении которых банк обязан выявлять и документировать такую информацию, и объем соответствующей информации по каждой категории", – сообщила пресс-служба регулятора.
Отмечается, что Нацбанк имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений о выявленных банком связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором.
"Сбор и документирование указанной информации будет способствовать повышению прозрачности в отношении клиентов банков, имеющих связи с государством-агрессором, и выявлению скрытого присутствия государства-агрессора на украинском рынке", - отметили в НБУ.
Санкции Украины против российских банков - что известно
В феврале Верховная Рада поддержала указ президента Владимира Зеленского о применении экономических санкций в отношении финансовых учреждений РФ.
Санкции вводятся на 50 лет против всех учреждений, зарегистрированных или имеющих местонахождение в Российской Федерации, и предоставляющих финансовые услуги (в частности, страховых компаний, инвестфондов, Центробанка РФ). Речь идет о приостановлении операций с активами, принадлежащими банкам РФ, запрете на установление деловых отношений и осуществление сделок с банками РФ и тому подобное.
