В Донецкой области раскрыта схема поставки товаров на временно неподконтрольную территорию при содействии должностных лиц таможенных органов. 7 фигурантам объявлено подозрения в финансировании терроризма.
Об этом сегодня, 14 июня, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на странице в Facebook.
Установлено, что при содействии таможенных органов функционирует схема незаконного возмещение НДС и вывоз товаров на временно неподконтрольную Украине территорию, а именно в г. Донецк.
Читайте такжеГПУ проводит обыски в Нацполиции Киевской области
"На территории Украины, через предприятия осуществляется приобретение продовольственных товаров (сахара, масла, шампанского и тому подобное). Для придания легального вида операциям, фигуранты через подконтрольные офшорные фирмы подписывают контракты на реализацию указанной продукции в Грузию. На самом деле продукция, пересекая таможенную границу Украины, через территорию Российской Федерации попадает в Донецк, где реализуется предприятиями, которые зарегистрированы в так называемой "ДНР". Оформление указанных товаров производится в режиме "импорт" с уплатой всех обязательных таможенных платежей в бюджет террористов", - рассказала Сарган.
В дальнейшем, через фиктивные внешнеэкономические операции, подконтрольные структуры фигурантов обращаются в органы ГФС для возмещения НДС. "В настоящее время установлены факты незаконного возмещения НДС на сумму свыше 2 млн грн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 13 июня, прокуратурой Донецкой области совместно с работниками СБУ проведено 33 обыска (на территории Донецкой, Киевской и Харьковской областей) по местам проживания фигурантов, в их автомобилях, на складах, офисах и Донецкой таможне, в ходе которых изъяты печати предприятий, бухгалтерия, компьютерная техника, денежные средства в сумме 53 тыс. долларов США и 250 тыс. грн.
Читайте такжеСБУ перекрыла канал контрабанды элитной марихуаны в РФ (видео)
На счета предприятий наложен арест. После проведенных обысков 4 фигуранта задержаны.
В среду, 14 июня, объявлено подозрения в совершении указанных правонарушений 7 участникам преступной схемы. Следствие продолжается.
