Подпишитесь на нас в Google
НБУ выявил проведение Укрпочтой нетипичных операций и существенные нарушения в работе с наличными. Почтовый оператор мог стать одним из ключевых элементов схемы по отмыванию более 11 млрд грн наличных неизвестного происхождения.
За публичным противостоянием Укрпочты и НБУ стоит не только спор вокруг идеи почтового банка: почтовый оператор мог стать одним из ключевых элементов схемы по отмыванию более 11 млрд грн наличных средств неизвестного происхождения. Об этом говорится в расследовании издания "Экономическая правда".
В материале говорится, что в 2023 году НБУ провел первую полноценную проверку Укрпочты в сфере соблюдения правил финансового мониторинга. В поле зрения представителей НБУ находился период с 1 января 2022 года по 31 июля 2023-го. По данным НБУ, Укрпочта осуществляла нетипичные для себя операции: принимала наличную выручку от компаний. Ее общая сумма – 11,9 млрд грн, из которых 11,4 млрд грн (95,8%) поступили от шести ООО: "Метапей", "Пейбокс", "Электрум пеймент систем", "Глобалмани", "ФК "Контрактовый дом" и "Свифт гарант".
"Ключевая претензия НБУ заключается в том, что Укрпочта, получая наличные от компаний, не принимала мер финансового мониторинга. То есть представители почты не проверяли источники происхождения наличных и не выявляли факторы риска, которые могли бы свидетельствовать о том, что по крайней мере часть этих наличных могла быть похищенной. В НБУ выяснили, что значительную часть этой наличности Укрпочта получила в западных регионах страны и вместо выплаты пенсий инкассировала эти средства на свой банковский счет в отделениях "Ощадбанка", – пишут авторы статьи.
По данным издания, более тщательная проверка выявила ряд подозрительных моментов: часть наличных Укрпочта получала от компаний ночью и утром, когда ее отделения не работали; наличные деньги в различные отделения Укрпочты в разных областях доставлял один человек в течение одного дня, что было сложно осуществить физически; из некоторых почтовых отделений в течение одного дня несколько раз забирали значительные объемы наличных. Кроме того, в НБУ указывают на заниженную комиссию, которую Укрпочта взимала с упомянутых выше шести компаний: если стандартная ставка комиссии Укрпочты за прием наличных составляла 0,2%, то для перечисленных выше ООО применяли от 0,001% до 0,1%.
"На операциях с этими компаниями Укрпочта заработала 8,7 млн грн. По подсчетам Нацбанка, если бы к этим компаниям применялась стандартная ставка комиссии, то почтовый оператор мог бы получить 22,8 млн грн", – сообщается в статье.
Между тем в материале ЭП авторы напомнили, что в конце июня НБУ обязал государственную Укрпочту освободить от должности многолетнего руководителя Игоря Смилянского, который "не соответствует требованиям профессиональной пригодности". На выполнение своего решения НБУ дал пять рабочих дней, но Игорь Смилянский до сих пор остается на своей должности.
Ранее сообщалось, что Национальный банк может применить к Укрпочте дополнительные меры воздействия, если компания и в дальнейшем не будет выполнять требование об отстранении генерального директора Игоря Смилянского.
