Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий на 2013 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.
Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующее постановление Кабинета министров и Национального банка Украины было принято на заседании правительства 11 марта.
В соответствии с планом мероприятий, Государственная служба финансового мониторинга ежеквартально будет обобщать информацию от министерств, других центральных органов исполнительной власти и будет предоставлять соответствующий отчет Кабмину и Нацбанку.
Документ направлен на дальнейшее обеспечение реализации государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма и положений Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма».
Определены мероприятия законодательного, организационного и институционного характера, направленные на обеспечение стабильного и эффективного функционирования национальной системы предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также внедрения в национальное законодательство рекомендаций FATF по противодействию отмыванию доходов, финансового терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
