В Кировоградской области прекращена незаконная деятельность кредитного союза, владельцы которого без лицензии на право осуществления финансовых услуг заключили договоры с гражданами о привлечении вкладов на 900 тыс. грн.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении налоговой милиции в Кировоградской области.
Работу союза организовали супруги в одном из районных центров области. Жена в течение 2004-2009 гг. принимала наличные средства от граждан якобы для размещения на депозитном счете. В действительности, деньги женщина использовала на приобретение собственного автотранспорта и недвижимости.
По факту совершения финансовых операций со средствами, полученными в результате общественно-опасного противоправного деяния, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.209 УК Украины.
Женщину ожидает наказание от 1 до 3 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
