ВР ухвалила закон щодо протидії відмивання доходів / Фото УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 265 народных депутатов из 289, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено установить свободный доступ к Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество и обязательность раскрытия информации о физическом лице - конечном выгодополучателе юридического лица.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Виктор Чумак на заседании парламента отметил, что главным изменением, которое было предложено народными депутатами в законопроекте ко второму чтению, было изменение относительно введения не уголовной, а административной ответственности в отношении директора предприятия, поскольку директор иногда не может определить самостоятельно, кто является владельцем предприятия.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 октября приняла этот закон в первом чтении.

Законопроектом Уголовный кодекс Украины дополнялся статьей 209-2 "Нарушения требований относительно представления информации о конечном выгодополучателе (выгодополучателях) юридического лица", согласно которой неподача руководителем юридического лица или лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица (исполнительного органа), государственному регистратору информации о конечном выгодополучателе (выгодополучателях) юридического лица, предусмотренной Законом Украины "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей", или представлении ими государственному регистратору заведомо неправдивой информации о конечном выгодополучателе (выгодополучателях) юридического лица - наказывается штрафом от одной тысячи до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста шестидесяти до двухсот сорока часов.

Читайте такжеРада приняла Закон об основах государственной антикоррупционной политики

Хозяйственный кодекс Украины дополняется новой статьей 64-1 "Конечный выгодополучатель предприятия", согласно которой предприятия, кроме государственных и коммунальных предприятий, обязаны устанавливать своего конечного выгодополучателя, регулярно обновлять и хранить информацию о нем и предоставлять ее государственному регистратору, в случае и в объеме, предусмотренных законом.

Термин "конечный выгодополучатель" понимается в значении, которое употребляется в Законе Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма".

Статья 216 Уголовного процессуального кодекса Украины дополняется частью шестой, в соответствии с которой в уголовных производствах в отношении преступлений, предусмотренных статьей 209-2 Уголовного кодекса Украины, досудебное расследование осуществляется следователем того органа, который начал досудебное расследование.

Кроме того, в Законе Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма” определяется, в частности, что конечный выгодополучатель юридического лица - физическое лицо, которое независимо от формального владения имеет возможность оказывать решающее влияние на управление или хозяйственную деятельность юридического лица непосредственно или через других лиц, что осуществляется, в частности, путем реализации права владения или пользования всеми активами или их значительной долей, права решающего влияния на формирование состава, результаты голосования, а также совершение правовых действий, которые позволяют определять условия хозяйственной деятельности, давать обязательные к исполнению указания или выполнять функции органа управления, или позволяют оказывать влияние путем прямого или опосредствованного (через другое физическое или юридическое лицо) владения одним лицом самостоятельно или совместно со связанными физическими и/или юридическими лицами долей в юридическом лице в размере 25 или больше процентов уставного капитала или права голоса в юридическом лице.

При этом физическим лицом-конечным выгодополучателем юридического лица не может быть лицо, которое имеет формальное право на 25 или более процентов уставного капитала или право голоса в юридическом лице, но является агентом, номинальным держателем (номинальным владельцем) или является только посредником относительно такого права.

Публичные деятели – национальные публичные деятели, иностранные публичные деятели, деятели, которые выполняют значительные функции в международной организации, а также их связанные лица. Национальными публичными деятелями являются физические лица, которые исполняют публичные функции в Украине, а именно: президент Украины, премьер-министр Украины, члены Кабинета министров Украины, первый заместитель министра, заместитель министра, другие руководители центральных органов исполнительной власти и их заместители; народные депутаты Украины; председатель и члены правления Национального банка Украины, члены Совета Национального банка Украины; председатель и судьи Конституционного суда, председатель и судьи Верховного суда Украины, председатель и судьи высших специализированных судов, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, члены Высшего совета юстиции Украины; генеральный прокурор Украины и его заместители; председатель и члены Счетной палаты; чрезвычайные и полномочные послы; начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженными Силами, начальники Сухопутных войск, Воздушных Сил, Военно-Морских Сил; председатель Службы безопасности Украины и его заместители; председатель Антимонопольного комитета Украины и его заместители; члены Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания; государственные служащие, должности которых отнесены к первой категории должностей; руководители административных, управленческих или наблюдательных органов государственных и казенных предприятий, хозяйственных обществ, государственная доля в уставном капитале которых превышает 50 процентов; руководители уставных органов политических партий.

Устанавливается, что субъект первичного финансового мониторинга обязан осуществлять ряд мер, в частности, в отношении публичных деятелей, факт принадлежности к которым клиента или лица, действующего от его имени, субъект обнаруживает в соответствии с внутренними процедурами во время установления деловых отношений с клиентом и в процессе его обслуживания.

Также в Законе Украины “О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей“, в частности, устанавливается, что в Едином государственном реестре содержатся такие сведения относительно юридического лица:

перечень учредителей (участников) юридического лица, в том числе фамилия, имя, отчество (при наличии), страна гражданства, серия и номер паспорта гражданина Украина или паспортного документа иностранца, местожительство, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии), если учредитель – физическое лицо; наименование, страна резидентства, местонахождение и идентификационный код, если учредитель – юридическое лицо;

информация о конечном выгодополучателе юридического лица, а именно фамилия, имя, отчество (при наличии), страна гражданства, серия и номер паспорта гражданина Украина или паспортного документа иностранца, местожительство, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

информация о структуре собственности учредителей – юридических лиц (кроме политических партий, творческих союзов и их территориальных организаций, адвокатских объединений, торгово-промышленных палат, государственных органов, органов местного самоуправления и их ассоциаций), которая позволяет установить физических лиц – владельцев существенного участия этих юридических лиц: фамилия, имя, отчество (при наличии), страна гражданства, серия и номер паспорта гражданина Украина или паспортного документа иностранца, местожительство, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии).

В регистрационную карточку на проведение государственной регистрации юридического лица учредителем (учредителями) или уполномоченным ими лицом включается: информация о структуре собственности учредителей – юридических лиц, которая позволяет установить физических лиц – владельцев существенного участия этих юридических лиц и содержит такие данные об указанных физических лицах: фамилия, имя, отчество (при наличии), страна гражданства, серия и номер паспорта гражданина Украина или паспортного документа иностранца, местожительство, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии); информация о конечном выгодополучателе (выгодополучателях) юридического лица, а именно фамилия, имя, отчество (при наличии), страна гражданства, серия и номер паспорта гражданина Украина или паспортного документа иностранца, местожительство, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии). Указанная информация не включается в регистрационную карточку для проведения государственной регистрации политических партий, творческих союзов и их территориальных организаций, адвокатских объединений, торгово-промышленных палат, государственных органов, органов местного самоуправления и их ассоциаций.

В Законе Украины “О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений” в статью 28 вносятся изменения, согласно которым информация о зарегистрированных правах и их обременениях, содержащаяся в Государственном реестре прав, является открытой и общедоступной. Для физических и юридических лиц информация из Государственного реестра прав предоставляется исключительно по объекту недвижимого имущества в электронной форме через официальный веб-сайт центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере государственной регистрации прав, или в бумажной форме путем представления заявления лично или пересылки почтового отправления органам государственной регистрации прав и нотариусам в порядке, определенном Кабинетом министров Украины.

Для должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, органов внутренних дел, органов прокуратуры, органов Службы безопасности Украины, нотариусов информация из Государственного реестра прав в связи с осуществлением ими полномочий, определенных законом, предоставляется по субъекту права или по объекту недвижимого имущества в электронной форме путем непосредственного доступа к Государственному реестру прав при условии идентификации соответствующего должностного лица с помощью электронной цифровой подписи. Порядок доступа в Государственный реестр прав определяется Кабинетом министров Украины.

По заявлению владельца или другого правовладельца орган государственной регистрации прав предоставляет информацию в форме выписки о лицах, которые получили сведения о зарегистрированных правах и их обременениях на недвижимое имущество, которое ему принадлежит.

Информация о зарегистрированных правах и их обременениях, полученная в электронной или бумажной форме с помощью программных средств ведения Государственного реестра прав, является официальной и используется в соответствии с законодательством.

Кроме того, законопроектом определяется, что юридические лица, зарегистрированные до вступления в силу данного закона, подают государственному регистратору сведения о своем конечном выгодополучателе (выгодополучателях) в течение шести месяцев со дня вступления в силу данного закона.