Оперативники Министерства доходов и сборов Украины разоблачили одесский конвертационный центр, который работал на территории Николаевской, Кировоградской, Киевской и других областей, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.
«За время деятельности конверт-центра преступниками было проконвертировано 120 млн грн», - говорится в сообщении.
По данным Миндоходов, заказчиками незаконных финансовых услуг были предприятия металлообрабатывающего (несанкционированный прием металлолома) и аграрного (фермерские хозяйства, специализирующиеся на выращивании зерновых культур) секторов экономики.
В министерстве сообщили, что в рамках оперативных мероприятий было организовано наблюдение за курьером центра от банковского учреждения в Одессе до офиса. Во время обыска у него изъяли более 3 млн грн и 500 тыс. долл., а в помещении офиса - 7 печатей и первичные документы, подтверждающие преступную деятельность.
Как сообщал УНИАН, в 2013 году налоговая милиция Киева разоблачила 16 конвертационных центров против 15 в 2012 году.
Читайте такжеВ Одессе разоблачен конвертационный центр с оборотом 2 млрд грн в год
