Во Львовской области накрыли конвертационный центр, через который выведено 350 миллионов гривень

Во Львовской области пресечена деятельность конвертационного центра, через который выведено 350 млн грн.

Читайте такжеВ Киеве разоблачили два крупных коллекторских центраОб этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, ряд связанных предприятий путем проведения импортных операций по приобретению продовольственных товаров, формировали налоговый кредит, при этом реализуя их за наличные без фактического отображения в налоговом и бухгалтерском учете.

«В дальнейшем, путем подделки финансово-хозяйственной документации, отображалась «бестоварная» реализация ввезенного и безосновательно формировался налоговый кредит для «рисковых» субъектов хозяйственной деятельности. Предварительно установлено, что общая сумма «конвертированных» средств составляет 350 млн грн», - говорится в сообщении.

В ходе обысков, проведенных по местам осуществления хозяйственной деятельности указанными субъектами, обнаружены и изъяты оригиналы первичных документов по «бестоварным» операциям, флэш-носители, черновые записи, 30 печатей «рисковых» субъектов хозяйственной деятельности, а также неучтенные наличные средства на общую сумму 2 млн 977 тыс. грн.

Конвертационные центры в Украине

• Накануне во Львове правоохранители разоблачили конвертационный центр, через который субъектами хозяйствования присваивались государственные средства и выведено около 90 млн грн.
• На Днепропетровщине разоблачили "конвертцентр", который помогал разворовывать оплату за коммуналку (фото, видео)
• Правоохранители ликвидировали конвертцентр с оборотом 350 миллионов гривен
• СБУ разоблачила финансовую пирамиду B2B Jewelry, в которую 600 тысяч вкладчиков вложили $250 миллионов (фото)
• В Украине разоблачили схему с оборотом в 100 миллионов гривен