Подозреваемым назначили залог в более чем 650 млн грн.
Двое киевлян, подозреваемых в участии в международной мошеннической схеме, взяты под стражу с альтернативой внесения залога около 650 млн грн - более чем по 325 млн грн каждому.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
«Сообщено о подозрении двум участникам преступной организации по фактам международной мошеннической схемы и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 УК Украины). Подозреваемым уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме свыше 325 млн грн каждому», – говорится в сообщении на сайте Офиса генпрокурора.
Правоохранители задокументировали убытки на сумму 9 млн евро. Большинство пострадавших – граждане Германии, Австрии и других европейских стран.
По данным следствия, организованная группа граждан Украины и других стран в течение 2017-2020 годов по разработанной схеме обворовывала людей под видом привлечения инвестиций через специально созданные веб-ресурсы. Сайты якобы позволяли получать прибыль через проведение операций по купле-продаже банковских металлов, иностранной валюты, криптовалюты, ценных бумаг и других активов.
«Инвесторов вводили в заблуждение, имитируя через программный интерфейс сайтов сделки купли-продажи и фиктивный рост в 100 и более раз прибыли от вложенных средств. При подаче заявок на вывод прибыли в наличные деньги вкладчикам звонили работники мошеннических колл-центров как представители торговых платформ и требовали внесения сбора за обслуживание и комиссии за обналичивание – дополнительно 15% от суммы полученных средств», – установили правоохранители.
После оплаты аккаунты инвесторов блокировались, а средства с них организаторы мошеннической схемы забирали себе.
Следователи установили, что один из подозреваемых киевлян ответственный за создание юрлица по предоставлению услуг в сфере информационных технологий на территории Украины, а также за оплату деятельности участников преступной организации и аренду серверов, телефонии, оборудования, перечисление средств на счета подконтрольных предприятий.
Читайте такжеВ Украине мошенники через финансовую пирамиду обманули более 55 тысяч вкладчиков, убытки миллионные (фото, видео)
Во время обысков у подозреваемых изъяли документы и три автомобиля. В декабре 2020 года уже было арестовано имущество фигурантов общей стоимостью около 50 млн евро. В частности, у задержанных изъяли восемь автомобилей элит-класса.
Правоохранители устанавливают также других лиц, причастных к мошеннической схеме.
Вас также могут заинтересовать новости: