Сообщили о подозрении двум топ-менеджерам, еще два – в международном розыске. На причастность к схеме сейчас также проверяют нардепа.
Сегодня, 5 августа, Госбюро расследований сообщило о подозрении экс-заместителю главы правления банка «Финансы и кредит» и руководителю одного из управлений банка.
Об этом сообщила первый заместитель главы ГБР Ольга Варченко в своем посте в Facebook.
Она также раскрыла подробности, которые стали известны в ходе досудебного расследования. Следователям удалось установить, как именно банкиры выводили деньги вкладчиков.
Она пояснила, что размещение средств банка «Финансы и кредит» на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах влияло на ликвидность финучреждения. Хотя сам по себе имел место факт искусственной поддержки ликвидности банка «Финансы и кредит».
Первый замглавы ГБР также отметила, что собранные следствием материалы дают основания полагать причастность к преступной схеме по растрате денег банка не только экс-заместителя главы правления, но и других топ-менеджеров финучреждения.
По словам Варченко, ГБР ранее сообщило о подозрении еще 5 топ-менеджерам «Финансы и кредит», двое из которых сейчас в бегах и объявлены в международный розыск.
Главному фигуранту уголовного производства – бывшему заместителю главы правления инкриминируют ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 та ч. 5 ст. 191 УКУ.
Еще одному из заместителей главы правления в июле этого года уже избрали меру пресечения. Его будут держать под стражей в течение 2 месяцев с возможностью выйти под залог 232 миллионов гривен.
Руководитель одного из управлений будет отвечать перед законом по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191. Сейчас в процессе – вопрос избрания меры пресечения и для него.