НБУ в прошлом году выявил 58 нелегальных обменников

Национальный банк за 2019 год провел 1123 проверки пунктов обмена валют небанковских финучреждений по всех областях Украины, в ходе которых выявил 58 нелегальных обменников.

Читайте такжеУкраинцы за прошлый год купили и продали по $1 миллиарду валюты онлайн

Как сообщается на сайте НБУ, нелегальные пункты обмена валюты были обнаружены в Киеве, а также в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской, Харьковской и Херсонской областях.

Отмечается, что помимо нелегальных обменников, среди установленных нарушений были проведение операций без документального оформления, несоответствие между объемами наличности в кассе и бухгалтерскими документами, непредоставление документов по запросу.

Также сообщается, что регулятор передал информацию о нелегальных обменниках в правоохранительные органы.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в 2018 году провел свыше 1100 проверок пунктов обмена валюты небанковских финучреждений во всех областях Украины, в ходе которых выявил 78 нелегальных обменников.