Иллюстрация REUTERS
Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, в апреле применил меры воздействия к пяти банкам.
Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, в апреле применил меры воздействия к пяти банкам.
В том числе "МТБ Банк", "РВС Банк", "Альпари Банк", банк "Восток" и контролируемый НБУ "Расчетный центр обслуживания договоров на финансовых рынках".
Читайте такжеНацбанк впервые за два года снизил учетную ставку
Как сообщается на сайте НБУ, в том числе регулятор оштрафовал за проведение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга "МТБ Банк" на 4,35 миллиона гривень, "РВС Банк" - на 3 миллиона гривень, "Альпари Банк" - на 2 миллиона гривень.
Также Нацбанк оштрафовал за недостатки в сфере финансового мониторинга банк "Восток" на 300 тысяч гривень и контролируемый НБУ "Расчетный центр обслуживания договоров на финансовых рынках" на 200 тысяч гривень.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в первом квартале 2019 года применил меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга к шести банкам.