Обвинения в адрес Sense Bank в проведении платежа на сумму 150 млн гривен для уплаты залога за подозреваемого в уголовном производстве под условным названием "Мидас" не подтверждены ни одной технической экспертизой. Речь идет, в частности, о версии, согласно которой платежи якобы были осуществлены в результате "ручного" несанкционированного вмешательства в работу автоматизированных учетных систем банка.
Об этом бывший председатель наблюдательного совета Sense Bank Николай Гладишенко заявил в комментарии "Украинским новостям". По его словам, "отключить" или "приостановить работу" автоматических процессов контроля, о которых говорится в обнародованных материалах уголовного производства, технически невозможно. Это, по его мнению, делает выдвинутые обвинения беспочвенными и необоснованными.
"Во-первых, на счета клиентов "Sense Bank", которые впоследствии осуществили перечисление залога, средства поступили в виде безналичных платежей из других банков, никакая наличность в "Sense Bank" не вносилась. Обращаю внимание на то, что клиенты Sense Bank со счетов в банке оплатили лишь треть от суммы залога, остальная сумма, составлявшая 2/3 от суммы залога, была уплачена теми же субъектами хозяйствования через другие банковские учреждения (ред. – OTP Bank, ПУМБ и "Идея Банк"). Во-вторых, если бы имело место какое-либо вмешательство в работу автоматизированных учетных систем, это можно было бы увидеть в системе, поскольку такие вмешательства оставляют следы, которые невозможно удалить. Впрочем, в отношении обвинений в адрес банка эксперты такой проверки не проводили, соответственно обвинения являются необоснованными", – заявил Гладишенко.
Он подчеркнул, что система финансового мониторинга как раз и призвана выявлять подобные операции и направлять их на дополнительный контроль. По его словам, в данном случае платеж также прошел предусмотренную процедуру проверки.
"Система и построена таким образом, чтобы платежи с таким назначением выделять из общей массы и подвергать более тщательному контролю. Кроме того, "Sense Bank" незамедлительно сообщил о совершенных платежах в Госфинмониторинг, соответственно эти платежи стали предметом соответствующей проверки", – рассказал Гладишенко.
Отдельно он опроверг информацию о внесении 150 млн гривен наличными через Sense Bank.
"Sense Bank не имел никакого отношения к наличной форме этих денег. Эти средства не заносились через отделения и не вносились наличными на счета Sense Bank. Деньги поступали со счетов этих компаний в других банках. Их происхождение нам неизвестно", – отметил Гладишенко.
Напомним, Sense Bank оказался в центре скандала после того, как 19 августа Национальное антикоррупционное бюро сообщило об операции "Форест Гамп".
По версии следствия, группа лиц "организовала и обеспечила легализацию средств, полученных преступным путем". НАБУ заявило о 150 млн гривен наличными. По данным следствия, средства прошли через ряд счетов подставных компаний и были использованы для уплаты залога за одного из участников преступной организации по делу "Мидас".
На фоне скандала правительство приняло решение в отношении Гладишенко. Согласно ему, он лишается права быть членом наблюдательного совета Sense Bank, а его полномочия приостановлены.