Детективы Бюро экономической безопасности Украины изъяли более 630 млн грн в различной валюте в ходе операции по делу о масштабной сети нелегальных обменных пунктов. По словам директора БЭБ Александра Цивинского, это крупнейшее изъятие наличных в истории Бюро. Об этом Цивинский сообщил в своем Telegram-канале.
По данным БЭБ, совместно с Офисом Генерального прокурора правоохранители раскрыли теневую финансовую сеть, через которую из легального оборота ежегодно выводились десятки миллиардов гривен.
Дело расследуется по факту легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем.
По данным следствия, сеть имела разветвленную систему конспирации для хранения наличных. Детективы обнаружили скрытые хранилища, тайники и туннели. Деятельность обменных пунктов координировалась из единого центра.
Также правоохранители обнаружили специальную кнопку, которая по сигналу блокировала доступ к черновому финансовому учету.
Детективы БЭБ одновременно провели 30 обысков на определенных объектах, в ходе которых изъяли наличные в различной валюте, телефоны, технику и черновую бухгалтерию.
"Наличные, телефоны, техника, черновая бухгалтерия – это лишь то, что видно в кадре. За этим стоят месяцы аналитической работы, установления связей и работы детективов", – отметил Цивинский.
Он добавил, что в условиях ограниченных ресурсов БЭБ сосредотачивается на схемах, которые создают наибольшие риски для государственного бюджета.
Досудебное расследование продолжается.