Налоговики пресекли его деятельность
Работники налоговой милиции Черкасской области пресекли деятельность кредитного союза, должностные лица которого обманули пенсионеров на 5 млн. грн.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНА.
В ходе налоговой проверки выяснилось, что от действий кредиторов пострадали 230 граждан, которых обманули почти на 5 млн. грн. В основном это были пожилые люди пенсионного возраста, которые соблазнились на обещания выгодных процентов.
Кроме того, оказалось, что кредитный союз действовал без соответствующей лицензии Государственной комиссии по регулированию рынка финансовых услуг, и других разрешительных документов.
В настоящее время в отношении трех организаторов незаконного бизнеса возбуждено уголовное дело в соответствии с ч.4 ст.190 УК Украины по факту мошенничества, совершенного в крупных размерах. Бывший директор союза арестован, а председатель его правления находится в розыске.