Как сообщили УНИАН в управлении СБУ в Одесской области, функционирование центра прекращено СБУ и прокуратурой.
Установлено, что злоумышленники проводили фиктивные операции со счетами, выводили средства за пределы Украины, а также осуществляли нелегальные валютные операции.
Ежемесячный оборот проконвертированных денег составил более 30 млн грн, убытки, причиненные госбюджету, оценивается более чем в 100 млн грн.
В сообщении отмечается, что в рамках открытого уголовного производства правоохранители задержали курьера центра с 1,326 млн грн наличных, позднее задержали еще четырех членов группировки.
Читайте такжеВ Киеве "накрыли" крупный конвертцентр с оборотом 3 миллиарда
Во время одновременно проведенных обысков в офисных помещениях центра, помещениях его организаторов, курьеров и бухгалтеров изъяты печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, более 3,75 млн грн наличных. На счета всех предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, наложены аресты.
Продолжаются следственные действия.
